¿Quién es quién? 2s2f3a
La larga tramitación judicial del ‘caso Gürtel’ ha hecho aflorar una densa trama de corrupción que empezó a crecer alrededor del Partido Popular en 1999 y tejió una amplia cadena de favores y retribuciones ilegales con cientos de millones de dinero público en juego. La sentencia, hecha pública por la Audiencia Nacional, ha condenado a 29 de los 37 acusados y al PP a título lucrativo con penas que suman más de 350 años de cárcel. Estos son los protagonistas de un caso que ha marcado la historia reciente de la vida política española. 2s4t4m
Todos
Trama principal
Implicados
Partícipes a título lucrativo
Empresario
Político
Contable / Gestor
Familiar
Absueltos
Francisco Correa Sánchez 4m6e1m
Trama central 6t116u
Empresario
Cabecilla de la trama, conocido como “Don Vito”. Su primer apellido traducido al alemán dio nombre a toda la investigación
Petición de pena
125 años y un mes de cárcel
- Prevaricación.
- Fraude a las istraciones Públicas.
- Cohecho.
- Delito continuado de falsedad.
- Malversación.
- Blanqueo de capitales.
- Tráfico de influencias.
Condenado a
51 años de cárcel como director de la red corrupta que anidó en el PP nacional.
13 años de cárcel por la trama valenciana.
Pasó tres años en prisión preventiva (2009-2012)
Pablo Crespo 4i3x1h
Trama central 6t116u
Ex secretario
de organización del PP gallego y número dos del entramado de Correa
Petición de pena
85 años y seis meses de cárcel
- Prevaricación.
- Fraude a las istraciones Públicas.
- Cohecho.
- Delito continuado de falsedad.
- Malversación.
- Blanqueo de capitales.
- Tráfico de influencias.
Condenado a
37 años y 6 meses de cárcel.
13 años de cárcel por la trama valenciana.
Álvaro Pérez 3s5o6v
Trama central 6t116u
Publicista
conocido como “El Bigotes”. Era responsable de Orange Market, la filial valenciana de la empresa de eventos de Correa (Special Events)
Petición de pena
Cinco años y dos meses de cárcel
- Cohecho.
- Delitos contra la Hacienda Pública.
Condenado a
Absuelto.
12 años y tres meses de cárcel por la trama valenciana.
José Luis Izquierdo 4pj2c
Trama central 6t116u
Contable
de las empresas de Correa. Se cree que manejó hasta 25 millones en dinero negro
Petición de pena
45 años y dos meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Cohecho.
- Asociación ilícita.
- Delito continuado de falsedad.
- Blanqueo de capitales.
Condenado a
17 años y 7 meses de cárcel.
Isabel Jordán 382x6u
Trama central 6t116u
a
de varias empresas de la trama de Correa. Se encuentra bajo un régimen de protección especial por sus denuncias contra los cabecillas tras recibir amenazas
Petición de pena
39 años y un mes de cárcel.
- Malversación .
- Prevaricación.
- Fraude continuado a las istraciones Públicas.
- Delito continuado de falsedad.
- Tráfico de influencias.
- Cohecho.
- Malversación de caudales públicos.
Condenado a
14 años y 10 meses de cárcel.
José Javier Nombela 2m5k1s
Trama central 6t116u
Responsable de la facturación y de la gestión contable y financiera de las sociedades de Correa. Anteriormente fue asesor en la Junta de Moncloa del Ayuntamiento de Madrid
Petición de pena
19 años y un mes de cárcel
- Malversación de caudales públicos.
- Falsedad en documento mercantil.
Condenado a
3 años y 6 meses de cárcel.
Luis de Miguel Pérez 3y5y5t
Trama central 6t116u
Abogado
al que se considera el arquitecto financiero de la evasión de capitales de la red Gürtel
Petición de pena
18 años y seis meses de cárcel
- Delitos contra la Hacienda Pública.
- Blanqueo de capitales.
- Falsedad en documento mercantil.
Condenado a
12 años y 9 meses de cárcel.
20 años de cárcel y multas que suman 16,6 millones de euros por ocho delitos contra la Hacienda Pública sin relación con esta trama.
Alicia Mínguez g121u
Trama central 6t116u
a
de empresas de la trama. Se encargaba, al igual que Nombela, de la facturación y gestión contable de las sociedades de Correa
Petición de pena
19 años de cárcel
- Malversación de caudales públicos.
- Falsedad de documento mercantil.
Condenado a
3 años y 6 meses de cárcel.
Pablo Ignacio Gallo-Alcántara 2u623t
Trama central 6t116u
Sustituyó a Isabel Jordán en la istración de sociedades
Petición de pena
2 años y seis meses de cárcel
- Prevaricación.
- Fraude a las istraciones Públicas.
Condenado a
Un año de prisión.
Luis Bárcenas 6x5o4w
Implicados 62r3c
Exsenador, exgerente y extesorero del PP.
Se le acusa de la gestión de la contabilidad B del PP y de quedarse con cientos de miles de euros en comisiones.
Petición de pena
39 años y medio de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda prisión incondicional para él.
- Blanqueo de capitales.
- Delito de falsedad continuada.
- Apropiación indebida.
- Delitos contra la Hacienda Pública.
- Delito intentado de estafa procesal.
Condenado a
33 años y 4 meses de prisión, y una multa de 44 millones de euros por evadir 11,5 millones de euros en impuestos entre 2000 y 2009 y embolsarse 1,24 millones en comisiones.
Pasó 19 meses en prisión preventiva por orden del juez Ruz
Ángel Sanchís Perales 4c301i
Implicados 62r3c
Extesorero de Alianza Popular.
Absuelto en 1992 por el ‘caso Naseiro’. Se le acusa de ayudar a Bárcenas en la ocultación de su fortuna en Suiza.
Petición de pena
Ocho años de cárcel
- Blanqueo de capitales en concurso con falsedad de documento mercantil.
Condenado a
Un año de prisión.
Alberto López Viejo 4d273t
Implicados 62r3c
Exconsejero de Deportes de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre y exmiembro de la dirección regional del PP. Se le acusa de adjudicar a la red de Correa la organización de centenares de eventos a cambio de comisiones.
Petición de pena
46 años de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda prisión incondicional para él.
- Prevaricación.
- Malversación de caudales públicos.
- Falsedad en documento.
- Cohecho.
- Tráfico de influencias.
- Blanqueo de capitales.
- Asociación ilícita.
Condenado a
31 años de prisión.
Guillermo Ortega 142p4o
Implicados 62r3c
Exalcalde de Majadahonda, conocido como El Rata.
Petición de pena
50 años y cuatro meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda prisión incondicional para él.
- Asociación ilícita.
- Cohecho.
- Malversación.
- Prevaricación.
- Falsedad documental.
- Delitos contra la Hacienda Pública.
Condenado a
38 años de cárcel.
Jesús Sepúlveda Recio 4u3o30
Implicados 62r3c
Exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ex senador y exmarido de la exministra Ana Mato. En seis años recibió más de medio millón de euros en comisiones, así como viajes, coches y fiestas pagadas.
Petición de pena
15 años y cuatro meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda prisión con fianza de 100.000 euros para él.
- Delito continuado de falsedad.
- Cohecho.
- Fraude continuado a las istraciones Públicas.
- Prevaricación.
- Malversación de caudales públicos.
- Delito continuado de tráfico de influencias.
Condenado a
14 años de prisión.
Carmen Rodríguez Quijano 521t43
Implicados 62r3c
Ex esposa de Francisco Correa y jefa de gabinete del exalcalde de Majadahonda.
Petición de pena
35 años y siete meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para ella.
- Asociación ilícita.
- Cohecho en concurso con falsedad documental.
- Malversación.
- Prevaricación.
- Blanqueo de capitales.
Condenado a
14 años y ocho meses de cárcel.
José Luis Peñas Domingo 1s1363
Implicados 62r3c
Exconcejal de Majadahonda y primer denunciante de la trama.
Petición de pena
6 años y cinco meses de cárcel
- Asociación ilícita.
- Cohecho.
- Falsedad documental.
- Malversación.
- Prevaricación.
Condenado a
Cuatro años y nueve meses de prisión.
Juan José Moreno Alonso nsv
Implicados 62r3c
Ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid), aparece en las grabaciones que destaparon el caso
Petición de pena
24 años y dos meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Asociación ilícita.
- Cohecho en concurso con falsedad documental.
- Malversación.
- Prevaricación.
Condenado a
15 años y dos meses de cárcel.
Roberto Fernández Rodríguez 6q496x
Implicados 62r3c
Ex concejal de Hacienda en Pozuelo
Petición de pena
Dos años y tres meses de cárcel
- Fraude continuado a las istraciones Públicas.
- Prevaricación continuada.
- Malversación de caudales públicos.
Condenado a
11 meses de prisión.
José Antonio Sáenz Jiménez 5i4b68
Implicados 62r3c
Ex concejal de Medio Ambiente de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Acusado de la adjudicación irregular de la organización de un congreso a una empresa de Gürtel
Petición de pena
Dos años y tres meses de cárcel
- Fraude continuado a las istraciones Públicas.
- Prevaricación continuada.
Condenado a
Absuelto.
Rosalía Iglesias 6r4w4x
Implicados 62r3c
Esposa de Luis Bárcenas a la que se considera cooperadora en los delitos de los que se acusa al extesorero del PP
Petición de pena
24 años y un mes de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda prisión con fianza de 200.000 euros para ella.
- Apropiación indebida.
- Delitos contra la Hacienda Pública.
- Delito intentado de estafa procesal.
- Falsedad documental.
- Blanqueo de capitales.
Condenado a
15 años de prisión.
Teresa Gabarra Balsells 2c6i68
Implicados 62r3c
Esposa de Alberto López Viejo. Apoderada en una cuenta de su marido en Suiza
Petición de pena
Seis años y seis meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para ella.
- Blanqueo de capitales.
Condenado a
4 años de prisión.
Ángel Sanchís Herrero 2c6765
Implicados 62r3c
Hijo del extesorero Ángel Sanchís, está acusado de colaborar en la ocultación de la fortuna de Bárcenas
Petición de pena
Seis años de cárcel
- Blanqueo de capitales en concurso con falsedad de documento mercantil.
Condenado a
Un año de cárcel.
Jacobo Ortega Alonso 5ul4a
Implicados 62r3c
Hermano del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Habría actuado como testaferro de su hermano
Petición de pena
Cinco años de cárcel
- Delitos contra la Hacienda Pública.
- Blanqueo de dinero.
Condenado a
Absuelto.
Antonio Martín Sánchez 594t53
Implicados 62r3c
Empresario vinculado a Marketing Quality Managemet, del Grupo Elba, utilizado por la trama como sociedad pantalla
Petición de pena
Nueve años y seis meses de cárcel
- Prevaricación.
- Delito continuado de fraudes y exacciones ilegales a las istraciones Públicas .
- Malversación de caudales públicos.
- Falsedad en documento.
Condenado a
Absuelto.
Carlos Clemente Aguado 4h292y
Implicados 62r3c
Ex viceconsejero de Inmigración en la Comunidad de Madrid. En connivencia con López Viejo, daba instrucciones a la trama sobre contratación
Petición de pena
Ocho años de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Prevaricación.
- Cohecho pasivo.
- Malversación.
Condenado a
5 años y 9 meses de cárcel.
Luis Valor San Román 4h233u
Implicados 62r3c
Exdirector de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)
Petición de pena
Cinco años y tres meses de cárcel
- Delitos contra la Hacienda Pública.
- Blanqueo de dinero.
Condenado a
Absuelto
Pedro Rodríguez Pendás 2w3t2k
Implicados 62r3c
Exasesor de López Viejo. Daba instrucciones a la trama sobre contratación
Petición de pena
Cuatro años y seis meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Prevaricación.
- Fraudes y exacciones ilegales a las istraciones Públicas.
- Asociación ilícita.
Condenado a
3 años de cárcel.
Ricardo Galeote Quecedo n63h
Implicados 62r3c
Exconcejal de Estepona (Málaga) que supuestamente adjudicó contratos municipales a empresas de Correa a cambio de viajes
Petición de pena
11 años y ocho meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Prevaricación.
- Fraude a las istraciones públicas.
- Cohecho.
- Delito continuado de falsedad.
Condenado a
Siete años y diez meses de carcel.
Jesús Merino Delgado 213c1
Implicados 62r3c
Exdiputado del PP por Segovia. Recibió 317.810 euros en supuestas comisiones a cambio de adjudicaciones en Castilla y León
Petición de pena
Tres años y nueve meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Cohecho.
- Blanqueo de capitales.
- Delito de falsedad continuada en documento mercantil.
Condenado a
3 años y 7 meses de cárcel.
Iván Yáñez Velasco 4t296q
Implicados 62r3c
Supuesto testaferro de Luis Bárcenas
Petición de pena
Siete años de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Blanqueo de capitales en concurso con falsedad de documento mercantil.
Condenado a
3 años de prisión.
Antonio Villaverde 646mz
Implicados 62r3c
Presunto testaferro de la trama. Manejaba las cuentas en Suiza de Correa, Crespo y Ortega
Petición de pena
15 años y nueve meses de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda libertad provisional sin fianza para él.
- Delitos contra la Hacienda Pública.
- Blanqueo de capitales.
Condenado a
8 años y dos meses.
Jacobo Gordon Levenfeld v61y
Implicados 62r3c
Empresario y exsocio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar
Petición de pena
Dos años de cárcel
- Blanqueo de capitales.
Condenado a
5 meses.
Jesús Calvo Soria 1g2a2l
Implicados 62r3c
Empresario exgerente general de la Universidad Complutense y exalto cargo de la Comunidad de Madrid
Petición de pena
Tres años de cárcel
- Blanqueo de capitales.
Condenado a
6 meses de cárcel.
Alfonso García Pozuelo Asins 531849
Implicados 62r3c
Empresario presidente de la Constructora Hispánica SA
Petición de pena
Cuatro años y seis meses de cárcel
- Cohecho.
- Prevaricación continuada.
Condenado a
Dos años de cárcel sustituibles por multa.
Carmen García Moreno 4j4d6e
Implicados 62r3c
a de las empresas vinculadas a la trama 'Gürtel'
Petición de pena
11 años y nueve meses de cárcel
- Prevaricación.
- Delito de falsedad documental.
- Delito de fraudes y exacciones ilegales a las istraciones Públicas.
- Malversación de caudales públicos.
Condenado a
Absuelta.
Juan Ignacio Hernández Rodríguez 6kd1v
Implicados 62r3c
Empresario vinculado a las compañías de la trama
Petición de pena
Nueve años y seis meses de cárcel
- Prevaricación.
- Delitos de fraudes y exacciones ilegales a las istraciones Públicas.
- Malversación de caudales públicos.
- Falsedad en documento mercantil.
Condenado a
Absuelto.
Inmaculada Mostaza Corral 446i38
Implicados 62r3c
a de Servimadrid, empresa vinculada a la trama
Petición de pena
Dos años y seis meses de cárcel
- Prevaricación.
- Delito de fraudes y exacciones ilegales a las istraciones Públicas.
Condenado a
Absuelta.
Ana Mato Adrover 5t6143
Partícipes a título lucrativo 4ei28
Exministra de Sanidad, exdiputada del PP y exmujer del exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda
Petición de pena
La Fiscalía le reclama 27.857,53 euros con los que la trama financió fiestas familiares como cumpleaños, comuniones y viajes
Condenado a
27.857,53 euros de multa.
Gema Matamoros Martínez 72312
Partícipes a título lucrativo 4ei28
Ex concejal y exmujer del exalcalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega
Petición de pena
La Fiscalía le reclama 45.066,66 euros sustraídos por la trama de los que su familia se benefició
Condenado a
Devolver 45.066 euros por regalos viajes familiares. El abono debe llevarlo a cabo de manera directa y solidaria con su marido, Guillermo Ortega.
Partido Popular 514868
Partícipes a título lucrativo 4ei28
Considerado partícipe a título lucrativo de la trama 'Gürtel'
Petición de pena
La Fiscalía reclama al partido 245.492 euros por los delitos que presuntamente cometieron los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda
Condenado a
Devolver 254.492,8 euros por gastos electorales en Pozuelo y Majadahonda.
Créditos 546i52
Coordinación y edición: Guiomar del Ser
Con información de Fernando J. Pérez, EL PAÍS y agencias
Diseño y maquetación: Ignacio Povedano